Xác minh công ty Trung Quốc: câu hỏi thường gặp

Câu trả lời súc tích cho những câu hỏi mà người mua, nhà đầu tư và luật sư nước ngoài đặt ra thường xuyên nhất về việc xác minh công ty Trung Quốc. Mỗi mục liên kết đến hướng dẫn chuyên sâu liên quan để có nội dung đầy đủ hơn.

Về cơ sở dữ liệu của chính phủ Trung Quốc

GSXT là gì, và nó có giống NECIPS không?

Có. GSXT (国家企业信用信息公示系统) và NECIPS (National Enterprise Credit Information Publicity System) là cùng một hệ thống, được vận hành bởi Tổng cục Quản lý thị trường Nhà nước (SAMR) của Trung Quốc. Đây là sổ đăng ký doanh nghiệp chính thức của các công ty Trung Quốc đại lục.

Xem: Tại sao xác minh công ty Trung Quốc lại khác biệt.

Tôi có thể tìm kiếm một công ty Trung Quốc bằng tên tiếng Anh trên GSXT không?

Không. GSXT chỉ chấp nhận tên tiếng Trung hợp pháp hoặc Mã tín dụng xã hội thống nhất 18 ký tự. Tìm kiếm bằng tên tiếng Anh sẽ không trả về kết quả nào.

Đây là điểm thất bại nhất quán nhất đối với người mua nước ngoài — xem Tìm tên tiếng Trung hợp pháp.

Tianyancha và Qichacha có giống sổ đăng ký chính thức của chính phủ không?

Không. Tianyancha (天眼查), Qichacha (企查查) và Qixinbao (启信宝) là các nhà tổng hợp thương mại của Trung Quốc, lấy dữ liệu từ các nguồn chính thức và bán lại quyền truy cập. Chúng hữu ích nhưng không có giá trị pháp lý — để có sự chắc chắn về mặt pháp lý, nguồn chính thức là GSXT.

Dữ liệu trên GSXT có được cập nhật không?

Các công ty Trung Quốc bắt buộc phải nộp báo cáo thường niên và cập nhật các thay đổi (tên, cổ đông, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ) trong vòng 30 ngày. Trên thực tế, dữ liệu trên GSXT chậm hơn thay đổi thực tế từ vài ngày đến vài tuần đối với các nộp hồ sơ đang hoạt động, và lâu hơn đáng kể đối với các trường hợp không nộp hồ sơ. Hãy xem dữ liệu GSXT là chính xác tại thời điểm dấu thời gian bản chụp hiển thị.

Về danh tính công ty

Mã tín dụng xã hội thống nhất là gì, và tôi tìm nó ở đâu?

Mã tín dụng xã hội thống nhất (USCC) là một định danh chữ và số gồm 18 ký tự được cấp cho mỗi pháp nhân Trung Quốc kể từ năm 2015. Bạn sẽ tìm thấy nó trên Giấy phép kinh doanh (góc trên bên trái), bên trong con dấu doanh nghiệp tròn màu đỏ, và trong bất kỳ kết quả tìm kiếm GSXT nào.

Đây là tương đương của Trung Quốc với Companies House Number, EIN, KvK Number hoặc OGRN.

Xem: Mã tín dụng xã hội thống nhất (USCC).

Hai công ty Trung Quốc có thể có cùng tên không?

Hai công ty không liên quan không thể có cùng tên tiếng Trung trong cùng một khu vực hành chính — luật về nhãn hiệu và đăng ký của Trung Quốc ngăn chặn điều này. Giữa các tỉnh khác nhau, tên tiếng Trung trùng lặp về lý thuyết là có thể nhưng rất hiếm.

Tuy nhiên, hai công ty không liên quan hoàn toàn có thể có cùng tên tiếng Anh, ở bất cứ đâu. Tên tiếng Anh được lựa chọn không chính thức và không được bảo vệ về mặt pháp lý. Đây là cơ sở của nhiều vụ lừa đảo giả mạo nhà cung cấp.

Làm thế nào để xác minh Giấy phép kinh doanh của một nhà cung cấp Trung Quốc là thật?

Đối chiếu chéo mọi trường trên Giấy phép kinh doanh với bản ghi GSXT theo cùng một tên tiếng Trung hợp pháp hoặc USCC. Bất kỳ sự không khớp nào đều có nghĩa là tài liệu là giả, đã cũ, hoặc thuộc về một công ty khác.

Một mô hình lừa đảo phổ biến là Giấy phép kinh doanh đã được Photoshop, trong đó chỉ trường tên công ty bị sửa đổi trong khi các trường khác vẫn xác thực. Việc đối chiếu chéo GSXT sẽ phát hiện điều này ngay lập tức.

Xem: Giấy phép kinh doanh Trung Quốc.

Về vốn và các tín hiệu tài chính

Sự khác biệt giữa vốn điều lệ và vốn thực góp là gì?

Vốn điều lệ là số tiền mà cổ đông đã cam kết đóng góp. Vốn thực góp là số tiền họ đã thực sự chuyển vào công ty. Với hầu hết các công ty nhỏ ở Trung Quốc, vốn thực góp thấp hơn nhiều so với vốn điều lệ — đôi khi bằng không.

Hãy sử dụng vốn thực góp như tín hiệu đáng tin cậy hơn về nguồn lực tài chính thực tế của một công ty.

Xem: Vốn điều lệ vs. vốn thực góp.

Tôi có thể kiện cổ đông Trung Quốc về phần vốn điều lệ chưa góp không?

Có, trong những hoàn cảnh cụ thể. Nếu một công ty Trung Quốc mất khả năng thanh toán nợ với bạn, chủ nợ có thể — theo luật doanh nghiệp Trung Quốc — truy đòi trực tiếp cổ đông về phần vốn đã đăng ký nhưng chưa góp. Đây là một trong những chiến lược thu hồi hiệu quả hơn trong việc thu hồi nợ xuyên biên giới từ Trung Quốc.

Nó phụ thuộc vào việc có bằng chứng rõ ràng về các con số đăng ký, xác định được cổ đông thực sự và tranh tụng tại một tòa án có thẩm quyền.

Tại sao phạm vi kinh doanh lại quan trọng đến vậy?

Bởi vì luật xuất khẩu của Trung Quốc yêu cầu phạm vi kinh doanh của một công ty phải bao quát rõ ràng hàng hóa được vận chuyển và bao gồm từ ngữ "xuất nhập khẩu". Một nhà cung cấp có phạm vi kinh doanh không khớp với những gì họ đang bán cho bạn đang hoạt động ngoài thẩm quyền hợp pháp và có thể không thông quan được, không được hoàn thuế VAT xuất khẩu, hoặc không nộp được các tờ khai thuế bắt buộc.

Xem: Phạm vi kinh doanh Trung Quốc.

Về những người đứng sau công ty

Người đại diện theo pháp luật là ai, và tại sao điều này quan trọng với tôi?

Người đại diện theo pháp luật là cá nhân được luật pháp ủy quyền ràng buộc công ty Trung Quốc trong các giao dịch. Họ có thể ký hợp đồng mà không cần giấy ủy quyền; bất kỳ ai khác đều cần. Họ cũng chịu trách nhiệm cá nhân về các biện pháp thi hành (cấm xuất cảnh, hạn chế tiêu dùng, trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm doanh nghiệp cụ thể).

Đối với chủ nợ nước ngoài, người đại diện theo pháp luật thường là mục tiêu thi hành hiệu quả nhất.

Xem: Người đại diện theo pháp luật Trung Quốc.

Sẽ thế nào nếu hợp đồng được ký bởi một người khác không phải người đại diện theo pháp luật?

Bất kỳ ai khác không phải người đại diện theo pháp luật đều cần có giấy ủy quyền bằng văn bản từ công ty. Giấy ủy quyền phải có con dấu đỏ chính thức của công ty và xác định người được ủy quyền ký. Nếu không, công ty sau này có thể phủ nhận hợp đồng — và tòa án Trung Quốc thường sẽ chấp nhận sự phủ nhận đó.

Một công ty Trung Quốc có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật không?

Nhìn chung là không. Một công ty Trung Quốc có chính xác một người đại diện theo pháp luật tại bất kỳ thời điểm nào. Các chi nhánh và một số cấu trúc thay thế có thể có một "Người phụ trách" với chức năng tương tự cho chi nhánh, nhưng công ty chính chỉ có một.

Về tín hiệu rủi ro

Danh sách con nợ thất tín là gì, và nghiêm trọng đến mức nào?

Danh sách con nợ thất tín (失信被执行人) là sổ đăng ký của Trung Quốc về những con nợ bị thi hành án đã bị tòa án chính thức phân loại là không trung thực — thường vì họ giấu tài sản, từ chối tuân thủ phán quyết, hoặc tích cực cản trở thi hành. Việc bị đưa vào danh sách này là tín hiệu tiêu cực mạnh nhất trong dữ liệu tín dụng thương mại Trung Quốc.

Một công ty hoặc người đại diện theo pháp luật nằm trong danh sách này không nên là đối tác.

Xem: Tranh tụng, thi hành án và tín hiệu rủi ro tại Trung Quốc.

"Hoạt động bất thường" trên bản ghi GSXT có nghĩa là gì?

Một công ty bị phân loại là hoạt động bất thường (列入经营异常名录) khi nó không nộp các báo cáo thường niên bắt buộc, không thể liên lạc tại địa chỉ đã đăng ký, hoặc có các sai phạm tuân thủ khác với SAMR. Phân loại này có thể đảo ngược — công ty có thể khắc phục và được xóa khỏi danh sách — nhưng tại bất kỳ thời điểm nào đều cho thấy không tuân thủ hiện tại.

Đối với người mua nước ngoài, tình trạng hoạt động bất thường là một cờ đỏ có ý nghĩa cần được giải thích.

Thông báo của tòa án có nghiêm trọng như phán quyết thực tế không?

Thông báo của tòa án (法院公告) là các thông báo công khai từ tòa án nhằm tống đạt tài liệu tố tụng hoặc thông báo cho các bên về thủ tục. Chúng cho thấy một vấn đề đang chờ xử lý — đôi khi là vấn đề mà công ty đang tích cực tránh né bằng cách trốn tránh tống đạt.

Ít nghiêm trọng hơn phán quyết cuối cùng, nhưng có ý nghĩa hơn so với không có bản ghi nào. Đáng coi là cờ vàng.

"Vụ án đã đình chỉ thi hành" là gì và tại sao chúng quan trọng?

Vụ án đã đình chỉ thi hành (终本案件) là các vụ án mà tòa án đã chính thức tạm đình chỉ thi hành vì con nợ không có tài sản có thể thu hồi. Về bản chất chúng là "các phán quyết chưa được thanh toán vì con nợ trống rỗng".

Số lượng lớn các vụ án đã đình chỉ thi hành đối với một công ty là tín hiệu mất khả năng thanh toán gần như chắc chắn — ngay cả khi đăng ký nhìn bề ngoài có vẻ ổn.

Về việc sử dụng dịch vụ xác minh

Tôi có thể hoàn toàn dựa vào báo cáo của một cơ quan tín nhiệm nước ngoài (Dun & Bradstreet, Bureau van Dijk, Refinitiv) không?

Các cơ quan này thường lấy dữ liệu Trung Quốc của họ từ chính các hệ thống chính phủ Trung Quốc được mô tả trong loạt hướng dẫn này, thường thông qua các nhà tổng hợp Trung Quốc. Họ tạo thêm giá trị qua việc chấm điểm rủi ro và đối chiếu chéo, nhưng chất lượng dữ liệu nền tảng bị ràng buộc bởi cùng những nguồn Trung Quốc.

Giá của họ cho các báo cáo riêng lẻ có xu hướng cao (US$500–2,000), đó là lý do tại sao các nền tảng chuyên về Trung Quốc (bao gồm ChinaCheck) đã xuất hiện. Đối với các quyết định thương mại xuyên biên giới, một nền tảng chuyên biệt cung cấp cùng dữ liệu nền tảng, nhanh hơn, với chi phí thấp hơn.

Xem: Tự làm vs. dịch vụ xác minh.

ChinaCheck làm được những gì mà tôi không thể tự làm?

ChinaCheck lấy dữ liệu thời gian thực từ sổ đăng ký doanh nghiệp chính thức của Trung Quốc (GSXT) và các hệ thống chính phủ liên quan, dịch kết quả, và tạo ra một bản PDF có cấu trúc bằng ngôn ngữ của bạn (tiếng Anh, tiếng Ả Rập, hoặc tiếng Nga) trong vài phút. Nền tảng xử lý rào cản ngôn ngữ, CAPTCHA, các hạn chế địa lý, và việc tổng hợp dữ liệu chéo cơ sở dữ liệu mà việc làm thủ công cùng nhiệm vụ sẽ đòi hỏi.

Báo cáo bắt đầu với Company Snapshot miễn phí (thông tin đăng ký cơ bản, 3 lần/ngày) và mở rộng dần qua các mức phí cố định từ US$19.90 (đăng ký cơ bản) đến US$249.90 (thẩm định doanh nghiệp đầy đủ với dữ liệu tranh tụng, IP và thi hành án).

ChinaCheck có thể xác minh các công ty Hồng Kông không?

ChinaCheck hiện tập trung vào các công ty Trung Quốc đại lục đã đăng ký với SAMR (hệ thống GSXT). Các công ty Hồng Kông được đăng ký với Companies Registry theo các chế độ riêng biệt. Đối với Hồng Kông, hãy sử dụng tìm kiếm tích hợp chính thức của Companies Registry tại icris.cr.gov.hk.

Các công ty con đặt tại Hồng Kông của các tập đoàn Trung Quốc đại lục là phổ biến, và chúng tôi có thể xác minh công ty mẹ đại lục qua ChinaCheck đồng thời chỉ cho bạn đến sổ đăng ký Hồng Kông cho công ty con địa phương.

Sẽ thế nào nếu báo cáo ghi "không tìm thấy bản ghi" cho một mục như nhãn hiệu?

Điều này có nghĩa là công ty không có nhãn hiệu (hoặc IP khác) đã đăng ký tại thời điểm tìm kiếm. Với các công ty thương mại nhỏ điều này là bình thường — họ không sản xuất hàng hóa có thương hiệu. Với một "nhà máy" được cho là sản xuất hàng có thương hiệu, một bản ghi nhãn hiệu trống là cờ đỏ đáng để điều tra.

Báo cáo phân biệt giữa "không có bản ghi" (thực sự không có) và "dữ liệu tạm thời không khả dụng" (nguồn cơ sở không thể truy cập tại thời điểm truy vấn).

Về phạm vi và quy trình

ChinaCheck có thể xác minh một nhà máy cụ thể thay vì chỉ công ty không?

ChinaCheck xác minh pháp nhân. Đối với một nhà máy, pháp nhân là công ty Trung Quốc sở hữu hoặc vận hành nhà máy đó. Xác minh xác nhận pháp nhân tồn tại, có phạm vi phù hợp, vốn, và hồ sơ thi hành sạch sẽ.

Để xác minh nhà máy vật lý — năng lực sản xuất, thiết bị, điều kiện làm việc — bạn cần kiểm tra tại chỗ, đây là thẩm định vận hành nằm ngoài lớp hồ sơ công khai.

Dữ liệu có cập nhật đến mức nào khi tôi chạy kiểm tra?

ChinaCheck lấy dữ liệu thời gian thực cho mỗi yêu cầu. Sổ đăng ký của chính phủ Trung Quốc cập nhật trong vòng vài ngày đến vài tuần sau những thay đổi của doanh nghiệp, và các công ty Trung Quốc bắt buộc phải nộp các thay đổi trong vòng 30 ngày kể từ khi xảy ra.

Đối với các vấn đề có rủi ro cao, chúng tôi khuyến nghị chạy xác minh gần thời điểm quyết định thay vì dựa vào báo cáo từ nhiều tháng trước.

Báo cáo có sẵn ở những ngôn ngữ nào?

Đối với phát hành MVP: tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Nga. Các giai đoạn tiếp theo sẽ bổ sung tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Hindi, tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Filipino, tiếng Thái, sau đó tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Miến Điện, tiếng Mã Lai, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Urdu.

Cả giao diện và báo cáo đều có sẵn bằng ngôn ngữ bạn chọn. Báo cáo được giao dưới dạng tệp PDF phù hợp để in ấn, lưu trữ và chia sẻ với đồng nghiệp, cố vấn, hoặc đơn vị bảo hiểm.

Có hoàn tiền nếu báo cáo không tạo được không?

Nếu dữ liệu công ty cốt lõi (đăng ký cơ bản) không thể truy xuất — ví dụ, vì sổ đăng ký Trung Quốc không có bản ghi về công ty bạn truy vấn — đơn hàng sẽ được tự động hoàn tiền đầy đủ. Đối với việc thiếu một phần dữ liệu (một hoặc hai mục trả về trống), báo cáo được giao với các mục đó được đánh dấu rõ ràng.

Tiếp theo

Bạn đã đến cuối loạt bài Hướng dẫn. Nếu bạn muốn áp dụng điều này vào thực tế, hãy chạy xác minh trên bất kỳ công ty Trung Quốc nào ngay:

Nền tảng xử lý rào cản ngôn ngữ, tổng hợp dữ liệu chéo cơ sở dữ liệu, và dấu vết kiểm toán — để lại cho bạn một báo cáo PDF gọn gàng mà bạn có thể trao cho đội ngũ, luật sư, hoặc đơn vị bảo hiểm của mình.

Để áp dụng sâu hơn, hãy xem lại Danh sách kiểm tra xác minh 10 điểm — nó hợp nhất mọi thứ từ các hướng dẫn trước thành một quy trình tuần tự mà bạn có thể sử dụng trước bất kỳ chuyển khoản hoặc ký hợp đồng nào.