Danh sách kiểm tra 10 điểm thực tiễn để xác minh mọi công ty Trung Quốc

Sử dụng danh sách này trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào, gửi bất kỳ khoản thanh toán nào, hoặc hoàn tất bất kỳ mối quan hệ đối tác nào với một công ty Trung Quốc.

Danh sách kiểm tra được phân tầng: không phải mọi giao dịch đều cần cùng mức độ thẩm định doanh nghiệp. Một đơn hàng thử nghiệm US$3,000 không cần cùng mức độ xem xét như một thỏa thuận phân phối US$200,000.

Tầng 1: Luôn làm những việc này (5 phút mỗi việc)

Năm bước kiểm tra này là mức tối thiểu cho bất kỳ tương tác kinh doanh có ý nghĩa nào với nhà cung cấp Trung Quốc. Bỏ qua bất kỳ bước nào trong số đó là nguồn gây mất mát xuyên biên giới được ghi nhận và tái diễn.

1. Lấy tên pháp lý tiếng Trung và Mã tín dụng xã hội thống nhất

Hoặc từ Giấy phép kinh doanh hoặc từ một hợp đồng có đóng dấu. Việc từ chối hoặc trì hoãn ở đây tự nó là một dấu hiệu cảnh báo.

Tên pháp lý tiếng Trung là mục trên Giấy phép kinh doanh được dán nhãn 名称. USCC là mã 18 ký tự ở phía trên cùng.

2. Xác minh trạng thái đăng ký trên GSXT

Truy cập gsxt.gov.cn, tìm kiếm theo tên tiếng Trung hoặc USCC, và xác nhận trạng thái hiển thị là 存续 (Existence).

Bất kỳ trạng thái nào khác — thu hồi, xóa đăng ký, tạm ngừng, giải thể, hủy bỏ — là tín hiệu dừng lại.

3. Xác nhận các trường trên Giấy phép kinh doanh khớp với hồ sơ GSXT

Đặt cả hai cạnh nhau và so sánh:

• Tên pháp lý tiếng Trung (phải khớp chính xác)
• USCC (phải khớp chính xác)
• Người đại diện theo pháp luật
• Vốn điều lệ
• Phạm vi kinh doanh
• Ngày thành lập
• Địa chỉ đăng ký

Bất kỳ sự khác biệt nào có nghĩa là Giấy phép kinh doanh là giả, đã lỗi thời, hoặc thuộc về một công ty khác.

4. Kiểm tra rằng Phạm vi kinh doanh bao gồm hàng hóa và bao gồm xuất nhập khẩu

Đối với các giao dịch xuất khẩu, cả ba yếu tố phải hiện diện:

• Hoạt động (sản xuất, thương mại, v.v.)
• Danh mục hàng hóa (loại sản phẩm cụ thể của bạn)
• Ngôn từ "xuất nhập khẩu"

Thiếu bất kỳ yếu tố nào là tín hiệu dừng lại — nhà cung cấp không thể hợp pháp hoàn tất chứng từ xuất khẩu.

5. Xác nhận người ký hợp đồng là Người đại diện theo pháp luật hoặc có giấy ủy quyền có đóng dấu

Người đại diện theo pháp luật có thể ký mà không cần giấy ủy quyền. Bất kỳ ai khác đều cần một giấy ủy quyền. Nếu hợp đồng được ký bởi một "manager" mà không có giấy ủy quyền có đóng dấu, công ty sau này có thể từ chối hợp đồng.

Tầng 2: Làm những việc này cho bất kỳ giao dịch có ý nghĩa nào (US$10,000+)

Các kiểm tra Tầng 1 xác nhận tính hợp pháp và thẩm quyền. Tầng 2 xác nhận khả năng tín dụng và độ tin cậy lâu dài.

6. Tìm tên Người đại diện theo pháp luật trên danh sách con nợ thất tín

Một Người đại diện theo pháp luật trên danh sách con nợ thất tín bị thi hành án của Trung Quốc (失信被执行人) là một tín hiệu mạnh để rút lui. Lịch sử trốn tránh phán quyết của họ gắn liền với công ty mà họ đại diện.

Nguồn: zxgk.court.gov.cn.

7. Tìm tên công ty trên danh sách con nợ thất tín

Cùng logic. Một công ty trên danh sách này đã được tòa án Trung Quốc chính thức phân loại là con nợ không trung thực. Không có kịch bản thương mại nào mà giao dịch với một công ty như vậy là hợp lý.

8. Tìm cơ sở dữ liệu phán quyết của Tòa án Nhân dân Tối cao cho công ty

Nguồn: wenshu.court.gov.cn.

Hãy tìm:

• Các mô típ kiện tụng vi phạm hợp đồng với tư cách bị đơn.
• Lịch sử tranh chấp về trách nhiệm sản phẩm hoặc chất lượng.
• Số tiền phán quyết chưa thanh toán.
• Các vụ việc tập trung trong 1–2 năm gần đây (xu hướng gần đây quan trọng hơn lịch sử cũ).

Một công ty với 30 vụ vi phạm hợp đồng trở lên trong ba năm có một mô típ. Một công ty với 1–2 tranh chấp nhỏ là bình thường — ngay cả các doanh nghiệp thành công đôi khi cũng ra tòa.

9. Xác minh tên tiếng Anh của nhà cung cấp với hồ sơ Nhà điều hành Ngoại thương MOFCOM

Nguồn: iecms.mofcom.gov.cn.

Tìm kiếm theo tên tiếng Trung. So sánh tên tiếng Anh được khai báo trong hồ sơ MOFCOM với những gì nhà cung cấp sử dụng với bạn. Sự không khớp là dấu hiệu cảnh báo đáng để điều tra.

Tầng 3: Làm những việc này cho các đối tác, liên doanh, M&A, hoặc đơn hàng lớn lặp lại (US$100,000+)

Đối với các cam kết ở mức này, bạn cần bức tranh đầy đủ.

10. Chạy thẩm định đầy đủ

Điều này bao gồm:

• Cổ đông và quyền sở hữu hưởng lợi. Xác định các cá nhân tự nhiên hoặc các công ty nắm giữ đằng sau nhà cung cấp. Đối với các cổ đông doanh nghiệp, lặp lại việc xác minh trên các pháp nhân đó.
• Các công ty liên kết. Các công ty do cùng cổ đông kiểm soát, thường liên quan để đánh giá tổng mức độ phơi nhiễm của tập đoàn hoặc để hiểu các cấu trúc định tuyến thanh toán.
• Danh mục IP. Nhãn hiệu, bằng sáng chế, bản quyền phần mềm, bản quyền tác phẩm. Được sử dụng làm chỉ số đại diện cho quy mô hoạt động.
• Hồ sơ ICP. Quyền sở hữu tên miền và bất kỳ pháp nhân liên quan nào chia sẻ hồ sơ.
• Thông báo của tòa án. Các vấn đề đang chờ giải quyết chưa hiển thị trong cơ sở dữ liệu phán quyết.
• Lịch sử thi hành án. Các lệnh thi hành chưa thanh toán, lệnh hạn chế tiêu dùng, đóng băng vốn cổ phần.
• Các vụ việc cuối cùng. Các vụ việc mà việc thi hành án đã bị tạm dừng vì không có tài sản thu hồi được — tín hiệu mất khả năng thanh toán mạnh nhất.
• Tuân thủ thuế. Dấu hiệu hoạt động bất thường và xác thực chứng chỉ thuế.

Đây là mức độ xem xét phù hợp cho cam kết dài hạn với một đối tác Trung Quốc.

Tìm kiếm Tầng 3 này là tập dữ liệu mà Báo cáo Thẩm định Doanh nghiệp Toàn diện của ChinaCheck trả về trong một giao dịch duy nhất.

Một quy trình tổng hợp

[Nhận Giấy phép kinh doanh từ nhà cung cấp]
                ↓
[Tầng 1: 5 kiểm tra — đăng ký, các trường khớp, phạm vi, người ký]
                ↓
       Đạt?  ──Không──→  Dừng lại. Điều tra hoặc rút lui.
                ↓
              Có
                ↓
[Giá trị giao dịch > $10K?] ──Không──→ Tiếp tục với tự tin
                ↓
              Có
                ↓
[Tầng 2: 4 kiểm tra — con nợ thất tín, phán quyết, MOFCOM]
                ↓
       Đạt?  ──Không──→  Dừng lại. Ghi lại các phát hiện.
                ↓
              Có
                ↓
[Giá trị giao dịch > $100K, hoặc JV/M&A?] ──Không──→ Tiếp tục
                ↓
              Có
                ↓
[Tầng 3: Thẩm định đầy đủ]
                ↓
       Đạt?  ──Không──→  Tham gia luật sư được cấp phép tại Trung Quốc
                ↓
              Có
                ↓
       Ký hợp đồng với tự tin

"Đạt" ở mỗi tầng trông như thế nào

Đạt Tầng 1: Trạng thái đăng ký là "Existence". Tất cả các trường Giấy phép kinh doanh khớp với GSXT. Phạm vi kinh doanh bao gồm hàng hóa và bao gồm xuất nhập khẩu. Người ký hợp đồng là Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký.

Đạt Tầng 2: Cả công ty lẫn Người đại diện theo pháp luật đều không có trong danh sách con nợ thất tín. Lịch sử phán quyết không cho thấy mô típ đáng lo ngại. Tên tiếng Anh trên MOFCOM khớp với những gì nhà cung cấp sử dụng (hoặc sự khác biệt có lời giải thích đáng tin cậy).

Đạt Tầng 3: Cổ đông có thể xác định và không có vấn đề. Danh mục IP hợp lý cho hoạt động được tuyên bố. Hồ sơ ICP nhất quán. Không có hành động thi hành án đang hoạt động. Không có vụ việc cuối cùng. Không có cờ tuân thủ thuế.

Ước tính thời gian và chi phí

Các ước tính "thời gian thủ công" giả định bạn đọc được tiếng Trung. Thêm hệ số nhân cho dịch thuật nếu bạn không đọc được.

Danh sách kiểm tra này không bao gồm

Danh sách kiểm tra là lớp hồ sơ công khai của thẩm định doanh nghiệp. Nó sẽ không phát hiện:

• Uy tín thương mại ngoài hồ sơ (gọi điện cho người tham chiếu, đến thăm cơ sở cho các đơn hàng quan trọng).
• Chất lượng của hàng hóa thực tế (thử nghiệm mẫu, kiểm tra của bên thứ ba).
• Năng lực vận hành (tham quan nhà máy, kiểm toán sản xuất).
• Áp lực dòng tiền chưa hiển thị trong hồ sơ tòa án (tham chiếu ngân hàng, lịch sử điều khoản thanh toán).

Đối với đối tác, M&A, hoặc đơn hàng lớn lặp lại, danh sách kiểm tra là cần thiết nhưng không đủ. Đó là nền tảng; các chuyến thăm cơ sở và thẩm định vận hành xây dựng trên đó.

Tiếp theo

Bạn đã có danh sách kiểm tra. Câu hỏi còn lại là tự làm hay sử dụng dịch vụ. Chúng tôi kết thúc với Tự làm vs Dịch vụ xác minh.