รายการตรวจสอบเชิงปฏิบัติ 10 ข้อสำหรับการตรวจสอบบริษัทจีนทุกแห่ง

ใช้รายการนี้ก่อนลงนามในสัญญาใด ๆ ก่อนส่งเงินใด ๆ หรือก่อนสรุปความเป็นหุ้นส่วนใด ๆ กับบริษัทจีน

รายการตรวจสอบนี้แบ่งเป็น ระดับชั้น (tiered): ไม่ใช่ทุกธุรกรรมจะต้องการการตรวจสอบสถานะในระดับความลึกเท่ากัน คำสั่งซื้อทดลองมูลค่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเท่ากับข้อตกลงจัดจำหน่ายมูลค่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ระดับที่ 1: ทำสิ่งเหล่านี้เสมอ (อย่างละ 5 นาที)

การตรวจสอบทั้งห้าข้อนี้คือขั้นต่ำสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีความหมายใด ๆ กับซัพพลายเออร์จีน การข้ามข้อใดข้อหนึ่งเป็นแหล่งที่มาของการสูญเสียข้ามพรมแดนที่มีการบันทึกไว้และเกิดขึ้นซ้ำ ๆ

1. ขอชื่อภาษาจีนตามกฎหมายและรหัสเครดิตทางสังคมแบบรวม

ไม่ว่าจะจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือจากสัญญาที่มีตราประทับ การปฏิเสธหรือถ่วงเวลาในจุดนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนในตัวเอง

ชื่อภาษาจีนตามกฎหมายคือรายการบนใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ระบุว่า 名称 ส่วน USCC คือรหัส 18 ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนสุด

2. ตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนบน GSXT

ไปที่ gsxt.gov.cn ค้นหาด้วยชื่อภาษาจีนหรือ USCC แล้วยืนยันว่าสถานะแสดง 存续 (ดำรงอยู่)

สถานะอื่นใด — การเพิกถอน การยกเลิกทะเบียน การระงับ การชำระบัญชี การล้มเลิก — เป็นสัญญาณให้หยุด

3. ยืนยันว่าข้อมูลบนใบอนุญาตประกอบธุรกิจตรงกับบันทึกบน GSXT

นำทั้งสองมาวางเทียบกันและเปรียบเทียบ:

• ชื่อภาษาจีนตามกฎหมาย (ต้องตรงกันทุกประการ)
• USCC (ต้องตรงกันทุกประการ)
• ผู้แทนตามกฎหมาย
• ทุนจดทะเบียน
• ขอบเขตการประกอบธุรกิจ
• วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
• ที่อยู่จดทะเบียน

ความไม่สอดคล้องใด ๆ หมายความว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นของปลอม ล้าสมัย หรือเป็นของบริษัทอื่น

4. ตรวจสอบว่าขอบเขตการประกอบธุรกิจครอบคลุมสินค้าและรวมการนำเข้า/ส่งออก

สำหรับธุรกรรมส่งออก องค์ประกอบทั้งสามต้องปรากฏครบถ้วน:

• กิจกรรม (การผลิต การค้า ฯลฯ)
• หมวดหมู่สินค้า (ประเภทผลิตภัณฑ์เฉพาะของคุณ)
• ถ้อยคำ "นำเข้า/ส่งออก"

การขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเป็นสัญญาณให้หยุด — ซัพพลายเออร์ไม่สามารถจัดทำเอกสารส่งออกได้อย่างถูกกฎหมาย

5. ยืนยันว่าผู้ลงนามในสัญญาคือผู้แทนตามกฎหมายหรือมีหนังสือมอบอำนาจที่มีตราประทับ

ผู้แทนตามกฎหมายสามารถลงนามได้โดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ส่วนบุคคลอื่นใดต้องมีหนังสือมอบอำนาจ หากสัญญาลงนามโดย "ผู้จัดการ" ที่ไม่มีหนังสือมอบอำนาจที่มีตราประทับ บริษัทสามารถปฏิเสธสัญญานั้นได้ในภายหลัง

ระดับที่ 2: ทำสิ่งเหล่านี้สำหรับธุรกรรมที่มีความหมายใด ๆ (10,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป)

การตรวจสอบระดับที่ 1 ยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายและอำนาจ ระดับที่ 2 ยืนยันความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความน่าไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง

6. ค้นหาชื่อผู้แทนตามกฎหมายในรายชื่อลูกหนี้ที่ไม่ซื่อสัตย์

ผู้แทนตามกฎหมายที่อยู่ในรายชื่อลูกหนี้ที่ไม่ซื่อสัตย์ของจีน (失信被执行人) เป็นสัญญาณที่หนักแน่นให้ถอนตัว ประวัติการหลบเลี่ยงคำพิพากษาของพวกเขาผูกติดกับบริษัทที่พวกเขาเป็นตัวแทน

แหล่งข้อมูล: zxgk.court.gov.cn

7. ค้นหาชื่อบริษัทในรายชื่อลูกหนี้ที่ไม่ซื่อสัตย์

ตรรกะเดียวกัน บริษัทที่อยู่ในรายชื่อนี้ได้รับการจัดประเภทอย่างเป็นทางการว่าเป็นลูกหนี้ที่ไม่สุจริตโดยศาลจีน ไม่มีสถานการณ์ทางการค้าใดที่การทำธุรกรรมกับบริษัทเช่นนั้นจะสมเหตุสมผล

8. ค้นหาฐานข้อมูลคำพิพากษาของศาลประชาชนสูงสุดสำหรับบริษัทนั้น

แหล่งข้อมูล: wenshu.court.gov.cn

มองหา:

• รูปแบบของการฟ้องร้องฐานผิดสัญญาในฐานะจำเลย
• ประวัติความรับผิดในผลิตภัณฑ์หรือข้อพิพาทด้านคุณภาพ
• จำนวนเงินตามคำพิพากษาที่ค้างชำระ
• คดีที่กระจุกตัวในช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมา (แนวโน้มล่าสุดมีความสำคัญมากกว่าประวัติเก่า)

บริษัทที่มีคดีผิดสัญญา 30 คดีขึ้นไปในสามปีถือว่ามีรูปแบบ บริษัทที่มีข้อพิพาทเล็กน้อย 1–2 คดีถือเป็นเรื่องปกติ — แม้แต่ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็มีบ้างที่ลงเอยในศาล

9. ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของซัพพลายเออร์กับการยื่นจดทะเบียนผู้ประกอบการค้าต่างประเทศของ MOFCOM

แหล่งข้อมูล: iecms.mofcom.gov.cn

ค้นหาด้วยชื่อภาษาจีน เปรียบเทียบชื่อภาษาอังกฤษที่แจ้งไว้ในการยื่นต่อ MOFCOM กับชื่อที่ซัพพลายเออร์ใช้กับคุณ ความไม่ตรงกันเป็นสัญญาณเตือนที่ควรค่าแก่การสืบสวน

ระดับที่ 3: ทำสิ่งเหล่านี้สำหรับความเป็นหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า การควบรวมกิจการ หรือคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่เกิดซ้ำ (100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป)

สำหรับข้อผูกพันในระดับนี้ คุณจำเป็นต้องเห็นภาพรวมทั้งหมด

10. ดึงข้อมูลการตรวจสอบสถานะแบบเต็มรูปแบบ

ซึ่งรวมถึง:

• ผู้ถือหุ้นและความเป็นเจ้าของที่ได้รับผลประโยชน์ ระบุบุคคลธรรมดาหรือบริษัทโฮลดิ้งที่อยู่เบื้องหลังซัพพลายเออร์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ให้ทำการตรวจสอบกับนิติบุคคลเหล่านั้นซ้ำ
• บริษัทในเครือ บริษัทที่ควบคุมโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน มักเกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงรวมของกลุ่ม หรือเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างการกำหนดเส้นทางการชำระเงิน
• พอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ผลงาน ใช้เป็นตัวแทนของขนาดการดำเนินงาน
• การยื่นจดทะเบียน ICP ความเป็นเจ้าของโดเมนและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ใช้การยื่นจดทะเบียนร่วมกัน
• ประกาศของศาล เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งยังไม่ปรากฏในฐานข้อมูลคำพิพากษา
• ประวัติการบังคับคดี คำสั่งบังคับคดีที่ค้างอยู่ คำสั่งจำกัดการบริโภค การอายัดหุ้น
• คดีถึงที่สุด คดีที่การบังคับคดีถูกระงับเนื่องจากไม่มีทรัพย์สินที่เรียกคืนได้ — เป็นสัญญาณการล้มละลายที่หนักแน่นที่สุด
• การปฏิบัติตามภาษี เครื่องหมายการดำเนินงานผิดปกติและการตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองภาษี

นี่คือระดับการตรวจสอบที่เหมาะสมสำหรับข้อผูกพันระยะยาวกับคู่สัญญาจีน

การค้นหาระดับที่ 3 นี้คือชุดข้อมูลที่ รายงานการตรวจสอบสถานะแบบเต็มรูปแบบ ของ ChinaCheck ส่งมอบในธุรกรรมเดียว

ขั้นตอนการทำงานแบบรวม

[รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากซัพพลายเออร์]
                ↓
[ระดับที่ 1: 5 การตรวจสอบ — การจดทะเบียน, ข้อมูลตรงกัน, ขอบเขต, ผู้ลงนาม]
                ↓
       ผ่าน?  ──ไม่──→  หยุด สืบสวนหรือถอนตัว
                ↓
              ใช่
                ↓
[มูลค่าธุรกรรม > 10,000 ดอลลาร์?] ──ไม่──→ ดำเนินการได้อย่างมั่นใจ
                ↓
              ใช่
                ↓
[ระดับที่ 2: 4 การตรวจสอบ — ลูกหนี้ที่ไม่ซื่อสัตย์, คำพิพากษา, MOFCOM]
                ↓
       ผ่าน?  ──ไม่──→  หยุด บันทึกผลการตรวจสอบ
                ↓
              ใช่
                ↓
[มูลค่าธุรกรรม > 100,000 ดอลลาร์ หรือ กิจการร่วมค้า/ควบรวม?] ──ไม่──→ ดำเนินการ
                ↓
              ใช่
                ↓
[ระดับที่ 3: ดึงข้อมูลการตรวจสอบสถานะแบบเต็ม]
                ↓
       ผ่าน?  ──ไม่──→  ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายที่มีใบอนุญาตในจีน
                ↓
              ใช่
                ↓
       ลงนามในสัญญาได้อย่างมั่นใจ

"ผ่าน" ในแต่ละระดับมีลักษณะอย่างไร

ผ่านระดับที่ 1: สถานะการจดทะเบียนคือ "ดำรงอยู่" ข้อมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจทุกช่องตรงกับ GSXT ขอบเขตการประกอบธุรกิจครอบคลุมสินค้าและรวมการนำเข้า/ส่งออก ผู้ลงนามในสัญญาคือผู้แทนตามกฎหมายที่จดทะเบียนไว้

ผ่านระดับที่ 2: ทั้งบริษัทและผู้แทนตามกฎหมายไม่อยู่ในรายชื่อลูกหนี้ที่ไม่ซื่อสัตย์ ประวัติคำพิพากษาไม่แสดงรูปแบบที่น่ากังวล ชื่อภาษาอังกฤษใน MOFCOM ตรงกับที่ซัพพลายเออร์ใช้ (หรือความไม่สอดคล้องมีคำอธิบายที่น่าเชื่อถือ)

ผ่านระดับที่ 3: สามารถระบุผู้ถือหุ้นได้และตัวพวกเขาเองไม่มีปัญหา พอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาสมเหตุสมผลกับการดำเนินงานที่อ้าง การยื่นจดทะเบียน ICP สอดคล้องกัน ไม่มีการบังคับคดีที่ดำเนินอยู่ ไม่มีคดีถึงที่สุด ไม่มีสัญญาณการปฏิบัติตามภาษี

การประมาณการเวลาและค่าใช้จ่าย

การประมาณ "เวลาทำด้วยตนเอง" สมมติว่าคุณอ่านภาษาจีนได้ ให้บวกตัวคูณสำหรับการแปลหากคุณอ่านไม่ได้

สิ่งที่รายการตรวจสอบนี้ไม่ครอบคลุม

รายการตรวจสอบนี้เป็นชั้น บันทึกสาธารณะ ของการตรวจสอบสถานะ มันจะไม่ตรวจจับ:

• ชื่อเสียงทางการค้านอกบันทึก (โทรสอบถามผู้อ้างอิง ลงพื้นที่สำหรับคำสั่งซื้อสำคัญ)
• คุณภาพของสินค้าจริง (การทดสอบตัวอย่าง การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม)
• กำลังการดำเนินงาน (การเยี่ยมชมโรงงาน การตรวจประเมินการผลิต)
• ความเครียดด้านกระแสเงินสดที่ยังไม่ปรากฏในบันทึกของศาล (การอ้างอิงจากธนาคาร ประวัติเงื่อนไขการชำระเงิน)

สำหรับความเป็นหุ้นส่วน การควบรวมกิจการ หรือคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่เกิดซ้ำ รายการตรวจสอบนี้จำเป็นแต่ไม่เพียงพอ มันเป็นรากฐาน ส่วนการลงพื้นที่และการตรวจสอบสถานะด้านการดำเนินงานสร้างต่อยอดจากนั้น

ขั้นตอนถัดไป

คุณมีรายการตรวจสอบแล้ว คำถามที่เหลือคือควรทำด้วยตนเองหรือใช้บริการ เราปิดท้ายด้วย ทำเองเทียบกับบริการตรวจสอบ