Por Qué Verificar Empresas Chinas Es Diferente — y Más Difícil

Si ha realizado debida diligencia sobre empresas en Estados Unidos, el Reino Unido o la mayor parte de la Unión Europea, está acostumbrado a un flujo de trabajo determinado: abrir Companies House (Reino Unido) u OpenCorporates, escribir el nombre en inglés de la entidad y descargar un PDF limpio en su propio idioma. La estructura de divulgación pública es uniforme y los datos se entregan de una forma sobre la que abogados, bancos y equipos de compras pueden actuar directamente.

China no funciona así. Comprender por qué es el primer paso hacia una verificación eficaz de empresas chinas, y hacia evitar los errores más comunes (y más costosos) que cometen los compradores extranjeros.

Tres diferencias estructurales que toman desprevenidos a los compradores extranjeros

1. El registro oficial está únicamente en chino

El Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia de Empresas de China, conocido como GSXT (国家企业信用信息公示系统) o a veces NECIPS, es el registro corporativo oficial del país. Es operado por la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) y es la fuente autorizada para el estado legal, capital registrado, accionistas y objeto social de cualquier empresa china.

También está enteramente en chino mandarín, sin versión en inglés. Las búsquedas por nombre en inglés no devolverán nada.

Esto no es un descuido ni un asunto pendiente para el corto plazo. El registro corporativo estatal chino nunca ha tenido una interfaz en inglés y no hay señales de que vaya a tenerla. El sistema está construido para presentaciones en chino, documentos legales en chino y entradas de búsqueda con caracteres chinos.

Para los compradores extranjeros, esto significa que cada elemento significativo de verificación corporativa depende primero de obtener el nombre legal en chino de la empresa, un tema lo bastante profundo como para que le dediquemos una guía específica.

2. No existe un "nombre legal en inglés" para la mayoría de las empresas chinas

Cada empresa china tiene exactamente un nombre legal, y está en caracteres chinos. Cualquier nombre en inglés en un sitio web, tarjeta de presentación o factura proforma es una traducción elegida por la propia empresa: a veces precisa, a veces extravagantemente inventiva, a veces deliberadamente engañosa.

Dos empresas no relacionadas en distintas provincias pueden usar el mismo nombre en inglés sin consecuencia legal. Los sistemas chinos de marcas y de registro corporativo no controlan los nombres en inglés. Como resultado:

• Una pequeña empresa comercial puede adoptar el nombre en inglés de una fábrica famosa.
• Dos exportadores competidores pueden ambos autodenominarse "Shanghai Premium Industrial Co., Ltd." en inglés.
• El nombre en inglés que figura en un contrato puede no coincidir con la entidad detrás de la cuenta bancaria que recibe su transferencia.

Esta es una de las fuentes más consistentes de fraude en transacciones transfronterizas con China, y una de las más fáciles de prevenir, una vez que se sabe en qué fijarse.

3. La divulgación corporativa pública está fragmentada entre múltiples sistemas gubernamentales

Las agencias de crédito occidentales extraen información de un puñado de fuentes bien organizadas. Los datos corporativos públicos chinos están repartidos al menos en seis sistemas gubernamentales separados, todos en chino:

Para armar el panorama que obtendría con un único informe crediticio occidental, debe consultar los seis manualmente, en chino, mientras resuelve CAPTCHAs que van desde molestos hasta genuinamente difíciles.

No hay un "informe consolidado" provisto por el gobierno que extraiga datos de los seis sistemas. Los agregadores comerciales chinos (Tianyancha, Qichacha, Qixinbao) hacen esto internamente para el mercado chino, pero sus interfaces siguen en chino, y en algunos casos requieren un número de teléfono chino para registrarse.

Qué significa esto para usted

Las empresas extranjeras que tratan con contrapartes chinas suelen tomar uno de tres caminos.

No hacen nada. Se apoyan en las propias declaraciones del proveedor, un sitio web en inglés y unas pocas conversaciones por WeChat. La mayor parte del tiempo esto está bien. Cuando no lo está, es catastrófico: una transferencia a un intermediario en Hong Kong que no era el proveedor, un contenedor de 40 pies lleno de basura y ningún contrato exigible.

Contratan un despacho de abogados con sede en China. Confiable, pero costoso (US$1,000–5,000 por informe) y lento (de una a tres semanas). Justificado para fusiones y adquisiciones y para empresas conjuntas; desproporcionado para una orden de prueba de US$8,000.

Usan una plataforma de verificación automatizada. Una plataforma como ChinaCheck extrae datos de las mismas fuentes oficiales chinas, traduce el resultado y entrega un PDF estructurado en minutos, desde menos de US$20 por una verificación básica de registro.

Cualquiera sea el camino que elija, el resto de estas guías le dirán qué significa realmente cada pieza de información, en qué fijarse y cómo interpretar lo que encuentre.

Por dónde empezar

Si está empezando a verificar empresas chinas, recomendamos leer las siguientes cuatro guías en orden. Se construyen una sobre la otra:

1. Estado de Registro de Empresas Chinas — los siete estados posibles y cuáles significan que debe alejarse.
2. La Licencia Comercial China — el documento de una página que está en el centro de toda verificación.
3. Encontrar el Nombre Legal en Chino — por qué esta es la lección práctica más importante de toda la guía.
4. Verificar el Nombre en Inglés — usar los registros del MOFCOM para contrastar lo que su proveedor le dice.

Después de esas cuatro, sabrá lo suficiente para realizar con confianza una verificación de primer nivel sobre cualquier proveedor chino. Las guías restantes cubren temas más profundos: identificar quién controla realmente la empresa, leer las señales financieras y usar las bases de datos de ejecución de los tribunales chinos para evaluar el riesgo continuo.