La licencia comercial china (营业执照): una guía campo por campo
Toda empresa china legítima tiene una Licencia Comercial de una página. Aquí están los nueve campos que contiene, qué significa cada uno y cómo detectar una falsificación.
Toda empresa china legítima tiene un único documento que es la base de su identidad corporativa: la Licencia Comercial (营业执照, yíng yè zhí zhào).
Este es el equivalente chino de un Certificado de Constitución, pero más comprimido: el documento entero es de una página, y contiene las nueve piezas de información necesarias para iniciar cualquier verificación.
Un proveedor chino que no puede o no quiere mostrar su Licencia Comercial, salvo raras excepciones, no es un negocio legítimo. Pedir verla es la solicitud más básica y menos controvertida que un comprador extranjero puede hacer.
Los nueve elementos de una Licencia Comercial China
Cuando reciba una Licencia Comercial de una contraparte (típicamente como un PDF escaneado o una foto), verifique cada uno de estos campos.
1. Código Unificado de Crédito Social (统一社会信用代码)
Una identificación alfanumérica de 18 caracteres. Esta es la identificación permanente de la empresa, el equivalente chino de un Companies House Number o un EIN. No cambia cuando la empresa cambia de marca. Lo cubrimos en detalle en nuestra guía sobre el USCC.
2. Nombre de la Entidad (名称)
El nombre legal de la empresa en caracteres chinos. Esta es la única forma legalmente vinculante del nombre de la empresa. Cualquier nombre en inglés en un sitio web, folleto o contrato es la propia traducción de la empresa y no tiene fuerza legal.
3. Tipo de Empresa (类型)
La forma legal de la organización empresarial. Tipos comunes con los que se encontrará:
| Chino | Español | Notas |
|---|---|---|
| 有限责任公司 | Sociedad de Responsabilidad Limitada | Forma más común para PYMES |
| 股份有限公司 | Sociedad por Acciones | Empresas más grandes o cotizadas |
| 外商投资企业 | Empresa con Inversión Extranjera (FIE) | A menudo señal de capital realmente desembolsado |
| 国有独资公司 | Empresa Totalmente Estatal | Empresa estatal |
| 合伙企业 | Sociedad de Personas | Menos común en comercio |
4. Representante Legal (法定代表人)
La persona natural legalmente autorizada para actuar en nombre de la empresa. Puede firmar contratos sin un poder separado; cualquier otra persona necesita uno. También está personalmente expuesta a ciertas medidas de ejecución.
Este único campo es uno de los más importantes en contratos transfronterizos. Lo cubrimos en profundidad en nuestra guía sobre el Representante Legal.
5. Capital Registrado (注册资本)
El monto de capital que los accionistas se han comprometido a aportar. Esto no es lo mismo que el dinero actualmente en la cuenta bancaria de la empresa. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas chinas tienen un capital desembolsado muy por debajo de su capital registrado, a veces cero.
Desglosamos esta distinción en Capital Registrado vs. Capital Desembolsado.
6. Fecha de Constitución (成立日期)
La fecha en que la empresa fue legalmente establecida. Las empresas más antiguas generalmente están más respaldadas que las más nuevas, aunque esto es una señal suave más que una regla rígida.
7. Plazo de Operación (营业期限)
El período operativo definido. Comúnmente verá uno de los siguientes:
- 长期 ("largo plazo") — sin fecha de finalización definida
- Una fecha de finalización específica (por ejemplo, "2046年12月31日")
Si el plazo ha vencido y la empresa no lo ha renovado, técnicamente está operando fuera de su período de registro.
8. Objeto Social (经营范围)
Las actividades que la empresa está registrada para realizar. Este es el campo que más a menudo omiten los compradores extranjeros, y es crítico para las transacciones de exportación. La ley china exige que el Objeto Social cubra explícitamente tanto la categoría de bienes como la redacción de importación/exportación. Si falta cualquiera de las dos, el proveedor no puede completar legalmente la documentación de exportación.
Véase Objeto Social para la prueba completa de tres partes.
9. Domicilio (住所)
El domicilio registrado. Nótese que para muchas empresas chinas pequeñas (excluyendo fábricas), el domicilio registrado no es el domicilio operativo real. Puede ser un servicio compartido de domicilio registrado, una oficina anterior o una dirección de papel.
Para las fábricas, el domicilio registrado suele ser el lugar de producción real. Para las empresas comerciales, espere un desajuste.
El sello oficial en la esquina
En la esquina inferior derecha de toda Licencia Comercial legítima hay un sello oficial rojo de la autoridad de SAMR emisora, con la fecha de emisión.
Este sello es parte del documento. No es lo mismo que el propio sello corporativo de la empresa (公章), que tratamos por separado. El sello de SAMR en la Licencia significa que esta Licencia Comercial específica fue emitida por la autoridad de registro, pero el documento aún puede ser alterado en Photoshop para modificar campos individuales.
Cómo verificar que una Licencia Comercial sea auténtica
Una Licencia Comercial escaneada es esencialmente un JPEG. Puede ser modificada en un editor gráfico por cualquiera con habilidades básicas. Nunca trate la licencia en sí como prueba de legitimidad. La única manera de verificar es contrastar con el registro en vivo.
El procedimiento:
- Tome el Código Unificado de Crédito Social (o el nombre legal en chino) de la Licencia Comercial.
- Busque en GSXT usando ese identificador.
- Compare cada campo del registro de GSXT con cada campo de la imagen de la Licencia Comercial que recibió.
Si aunque sea un campo difiere, la Licencia Comercial es falsa, está desactualizada o pertenece a una empresa diferente.
Patrones comunes de estafa
Tres patrones se repiten en el fraude transfronterizo de proveedores:
Patrón 1: Nombre photoshopeado. Una Licencia Comercial real de una empresa, con el campo del nombre legal toscamente alterado en Photoshop a un nombre distinto. Fácil de detectar con una verificación cruzada en GSXT.
Patrón 2: Genuina pero caducada. Una Licencia Comercial real de una empresa en revocación o cancelación. El documento parece auténtico porque lo es: simplemente no refleja el estado legal actual. GSXT mostrará el estado actual real.
Patrón 3: Licencia real, empresa equivocada. Una Licencia Comercial real y auténtica, pero que pertenece a una pequeñísima empresa comercial sin relación con la fábrica con la que el comprador cree estar tratando. Esta es la versión más insidiosa porque el documento pasa la verificación en GSXT: el truco es que al comprador nunca se le dijo con quién estaba contratando en realidad. Detectar esto requiere comparar la licencia con todo lo demás: el titular de la cuenta bancaria, el dominio del correo electrónico, la dirección de la fábrica, las fotos de la línea de producción.
Por qué esto importa más que la documentación en inglés
Los compradores extranjeros a menudo invierten mucho en revisar folletos en inglés, certificaciones ISO, videos de visitas a fábricas e informes de auditoría de proveedores, todos los cuales son fáciles de fabricar.
La Licencia Comercial, contrastada con GSXT, es el único documento que no puede ser falsificado, porque la fuente de verificación es el propio gobierno chino. También es el paso de verificación más barato que puede tomar: gratuito, toma unos minutos y aflora las formas más comunes de fraude de identidad.
Si está a punto de enviar una transferencia a un proveedor chino y no ha hecho esta verificación, deténgase y hágala.
Qué sigue
Una vez que pueda leer una Licencia Comercial, el siguiente concepto crítico es el nombre legal en chino. La licencia lo tiene, pero comprender por qué este nombre (y no la versión en inglés) es el único identificador legalmente significativo es la idea más valiosa de toda esta serie de guías. Continúe con Encontrar el Nombre Legal en Chino.
Cuatro niveles de informe
Datos básicos instantáneos — nombre, USCC, representante legal, estado. 3 por día.
Estado de registro, USCC, representante legal, capital, alcance, dirección.
Todo lo del Básico, más litigios, ejecución, estado de deudor deshonesto y bloqueos de capital.
Todo lo del Riesgo, más marcas, patentes, derechos de autor de software y registros ICP.
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Importante. Esta guía se publica con fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Las transacciones específicas que involucren valor sustancial, industrias reguladas o estructuras inusuales deben ser revisadas por un abogado licenciado en China.