Aviso Legal

El presente Aviso Legal se aplica a todos los informes, datos e información proporcionados a través de la plataforma ChinaCheck en www.china-check.com (la “Plataforma”), operada por Galaxy Digital Technology Limited, sociedad constituida en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (“la Empresa”, “nosotros” o “nuestro”).

1. Únicamente con Fines Informativos

Todos los informes y la información proporcionados a través de la Plataforma tienen fines exclusivamente informativos y de referencia general. Su objetivo es ayudar a los Usuarios en tareas de identificación comercial, incorporación KYC (conozca a su cliente), verificación de contrapartes y diligencia debida preliminar. Los Informes no constituyen y no podrán interpretarse como asesoramiento legal, financiero, de inversión, fiscal ni de ninguna otra clase de asesoramiento profesional.

2. Fuentes de Datos y Exactitud

1. Los Informes se generan a partir de registros de acceso público mantenidos por las autoridades gubernamentales competentes de China, incluyendo, entre otras, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR), el Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial (NECIPS) y las bases de datos judiciales de los Tribunales Populares.
2. Si bien empleamos esfuerzos razonables para asegurar que la información de nuestros Informes sea exacta y se encuentre actualizada en el momento de su generación, no garantizamos ni avalamos la exactitud, integridad, fiabilidad ni actualidad de la información contenida en ningún Informe.
3. Los datos de origen son creados y mantenidos por organismos gubernamentales de terceros. No tenemos control alguno sobre la calidad, oportunidad o integridad de dichos datos. Los errores, omisiones o demoras en los datos de origen pueden reflejarse en nuestros Informes.
4. Los registros corporativos en China pueden no reflejar los cambios más recientes. Las actualizaciones de registro, los procedimientos judiciales y las acciones de ejecución pueden haberse producido con posterioridad a la última sincronización de los datos.

3. Exactitud de la Traducción

Los Informes se traducen desde los registros originales en chino al idioma seleccionado por el Usuario. Las traducciones se producen mediante una combinación de diccionarios curados y servicios de traducción automática (DeepL y Google Translate). Aunque procuramos la exactitud de la traducción:

• El texto traducido automáticamente puede contener errores, ambigüedades o inexactitudes.
• La terminología legal y técnica puede no tener equivalentes precisos en el idioma de destino.
• Los nombres propios (denominaciones de empresas, nombres personales, topónimos) se transliteran y pueden diferir de los equivalentes de uso común.
• En caso de cualquier discrepancia entre el Informe traducido y los registros originales en chino, prevalecerán los registros originales en chino.

4. No Constituye Asesoramiento Profesional

La información contenida en nuestros Informes no debe utilizarse como sustituto del asesoramiento profesional de profesionales cualificados en materia legal, financiera, contable o de cumplimiento normativo. Los Usuarios deben verificar de forma independiente toda la información sustantiva y buscar el asesoramiento profesional adecuado antes de tomar cualquier decisión empresarial, de inversión o legal basada en la información contenida en cualquier Informe.

5. Ausencia de Aval o Recomendación

La inclusión de cualquier empresa en un Informe, o la ausencia de hallazgos adversos, no constituye un aval, recomendación u opinión por parte de ChinaCheck o de Galaxy Digital Technology Limited respecto de la solvencia, fiabilidad o confiabilidad de dicha empresa. Un informe sin incidencias no garantiza la inexistencia de riesgo.

6. Disponibilidad de Datos

Los Informes se organizan en categorías de datos (secciones) que corresponden a tipos específicos de registros públicos. La disponibilidad de datos en cada sección depende enteramente de que la empresa objeto disponga de los correspondientes registros en las bases de datos gubernamentales pertinentes. Numerosas secciones pueden carecer legítimamente de datos.

Por ejemplo, una empresa de reciente constitución puede no tener historial de litigios, ni prendas de capital, ni presentaciones de propiedad intelectual, ni sanciones administrativas. En tales casos, un Informe de Riesgo de Empresa o un Informe de Diligencia Debida de Empresa puede contener un número de secciones rellenadas significativamente inferior al esperado, y su contenido puede asemejarse en gran medida al de un Informe de Información de Empresa básico.

La diferencia de precio entre los niveles de informe refleja el alcance más amplio de las categorías de datos consultadas y analizadas, no un volumen garantizado de resultados.La confirmación de que no existen registros adversos en las categorías relacionadas con el riesgo (por ejemplo, demandas, acciones de ejecución, listados de deudores incumplidores) constituye en sí misma un hallazgo sustantivo y valioso para la diligencia debida. Las secciones vacías deben interpretarse como “no se hallaron registros públicos” y no como “datos no comprobados.”

Animamos a los Usuarios a revisar los informes de demostración en nuestra página de Servicios antes de adquirir un Informe, a fin de comprender el alcance y el formato de cada nivel.

7. Validez y Actualidad del Informe

Cada Informe es una instantánea en un momento determinado de los Datos de Origen disponibles en el instante de su generación. La validez declarada de 90 días desde la fecha de emisión constituye un período de referencia recomendado — indica el plazo dentro del cual consideramos que el Informe es razonablemente fiable para fines de referencia. No constituye garantía ni aval alguno de que los datos corporativos subyacentes, los registros judiciales o el estatus regulatorio de la empresa objeto se hayan mantenido inalterados durante dicho período.

Los registros corporativos chinos pueden ser actualizados por las autoridades gubernamentales en cualquier momento. Los cambios en el estatus de registro, los procedimientos legales, las acciones de ejecución, las estructuras accionariales u otros hechos materiales pueden producirse sin previo aviso y no se reflejarán en un Informe ya generado. Los Usuarios que se basen en un Informe para decisiones críticas para una operación o sensibles al tiempo deben obtener un Informe nuevo para asegurarse de actuar con la información más actualizada disponible.

8. Limitación de Responsabilidad

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable:

• La Empresa, sus directores, dirigentes, empleados, agentes y filiales no serán responsables de ningún daño directo, indirecto, incidental, consecuente, especial o punitivo derivado del uso o la confianza en cualquier información contenida en cualquier Informe o en la Plataforma, o relacionado con dicho uso o confianza.
• Esta limitación se aplica con independencia de la causa de la acción, ya sea contractual, extracontractual (incluida la negligencia), por responsabilidad objetiva o de cualquier otro tipo, incluso si se nos hubiera advertido de la posibilidad de tales daños.
• En ningún caso nuestra responsabilidad agregada total excederá el precio que usted haya pagado por el Informe concreto que dé lugar a la reclamación.

9. Ausencia de Garantías

Todos los Informes e información se proporcionan “tal cual” y “según disponibilidad”, sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas, implícitas o legales. Renunciamos expresamente a todas las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, exactitud, integridad y no infracción.

10. Responsabilidad del Usuario

Al adquirir y utilizar un Informe, el Usuario reconoce y acepta que:

• Ha leído y comprendido el presente Aviso Legal.
• Asume la plena responsabilidad sobre el uso que haga de la información contenida en el Informe.
• No responsabilizará a la Empresa por las decisiones adoptadas o las acciones emprendidas sobre la base del Informe.
• Cumplirá todas las leyes y reglamentos aplicables en el uso del Informe, incluyendo la normativa de protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales en su jurisdicción.

11. Cumplimiento Regulatorio

ChinaCheck no es una agencia de informes crediticios autorizada, ni una entidad financiera, ni un proveedor regulado de servicios legales. Los Informes no son informes crediticios, calificaciones crediticias ni productos financieros regulados. Los Usuarios son responsables de asegurarse de que el uso que hagan de los Informes cumpla con toda la normativa aplicable en su jurisdicción.

12. Datos de Terceros

Cuando los Informes contengan datos obtenidos o procesados por servicios de terceros (incluidas las API de traducción y las bases de datos gubernamentales), la Empresa declina toda responsabilidad por los errores o inexactitudes introducidos por dichos terceros. Las obligaciones de la Empresa se limitan a desplegar una diligencia razonable en la selección y la integración de tales servicios.

13. Ley Aplicable

El presente Aviso Legal se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Toda controversia que surja del presente Aviso Legal o que se relacione con él se someterá a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

14. Contacto

Si tiene alguna pregunta sobre el presente Aviso Legal, póngase en contacto con:
Galaxy Digital Technology Limited
Correo electrónico: support@china-check.com