Проверка китайской компании: часто задаваемые вопросы

Краткие ответы на вопросы, которые иностранные покупатели, инвесторы и юристы задают чаще всего о проверке китайских компаний. Каждая запись ссылается на соответствующее подробное руководство для более полного рассмотрения.

О китайских правительственных базах данных

Что такое GSXT, и это то же самое, что NECIPS?

Да. GSXT (国家企业信用信息公示系统) и NECIPS (Национальная система раскрытия информации о кредитоспособности предприятий) относятся к одной и той же системе, управляемой Государственным управлением по регулированию рынка Китая (SAMR). Это официальный торговый реестр для компаний материкового Китая.

См.: Почему проверка китайских компаний отличается.

Можно ли искать китайскую компанию по её английскому названию в GSXT?

Нет. GSXT принимает только юридическое китайское название или 18-значный Единый код социального кредита. Поиск по английскому названию ничего не возвращает.

Это самая постоянная точка отказа для иностранных покупателей — см. Найти юридическое китайское название.

Tianyancha и Qichacha — это то же самое, что официальный государственный реестр?

Нет. Tianyancha (天眼查), Qichacha (企查查) и Qixinbao (启信宝) — коммерческие китайские агрегаторы, которые черпают данные из официальных источников и перепродают доступ. Они полезны, но не авторитетны — для правовой определённости официальный источник — GSXT.

Актуальны ли данные GSXT?

Китайские компании обязаны подавать годовые отчёты и обновлять изменения (название, акционеры, законный представитель, адрес) в течение 30 дней. На практике данные GSXT отстают от реальных изменений на дни-недели для активных подач и значительно дольше для случаев непредставления отчётности. Обращайтесь с данными GSXT как с точными по состоянию на показанную временную метку снимка.

Об идентификации компании

Что такое Единый код социального кредита, и где его найти?

Единый код социального кредита (USCC) — 18-значный буквенно-цифровой идентификатор, выданный каждой китайской юридической организации с 2015 года. Вы найдёте его на бизнес-лицензии (вверху слева), внутри красной круглой корпоративной печати и в любом результате поиска GSXT.

Это китайский эквивалент Companies House Number, EIN, KvK Number или ОГРН.

См.: Единый код социального кредита (USCC).

Могут ли две китайские компании иметь одинаковое название?

Две несвязанные компании не могут иметь одинаковое китайское название в пределах одной административной юрисдикции — китайское право товарных знаков и регистрации это предотвращает. В разных провинциях идентичные китайские названия теоретически возможны, но очень редки.

Однако две несвязанные компании абсолютно могут иметь одинаковое английское название где угодно. Английское название принимается неформально и не защищено правом. Это основа многих мошенничеств с выдачей себя за поставщика.

Как проверить, что бизнес-лицензия китайского поставщика настоящая?

Сверьте каждое поле на бизнес-лицензии с записью GSXT под тем же юридическим китайским названием или USCC. Любое расхождение означает, что документ поддельный, устарел или принадлежит другой компании.

Распространённый шаблон мошенничества — отредактированная в Photoshop бизнес-лицензия, где было изменено только поле названия компании, а другие поля остались подлинными. Перекрёстная проверка GSXT обнаруживает это немедленно.

См.: Китайская бизнес-лицензия.

О капитале и финансовых сигналах

В чём разница между зарегистрированным и оплаченным капиталом?

Зарегистрированный капитал — сумма, которую акционеры обязались внести. Оплаченный капитал — сумма, которую они фактически перевели в компанию. Для большинства небольших китайских компаний оплаченный капитал гораздо ниже зарегистрированного — иногда нулевой.

Используйте оплаченный капитал как более надёжный сигнал реальной финансовой поддержки компании.

См.: Зарегистрированный против оплаченного капитала.

Могу ли я подать иск к китайским акционерам за неоплаченный зарегистрированный капитал?

Да, при определённых обстоятельствах. Если китайская компания становится неплатёжеспособной, будучи должна вам деньги, кредиторы могут — по китайскому корпоративному праву — преследовать акционеров напрямую за неоплаченную часть их подписанного капитала. Это одна из самых эффективных стратегий восстановления в трансграничном взыскании долгов в Китае.

Зависит от наличия чистых доказательств цифр регистрации, идентификации фактических акционеров и судебного разбирательства в суде с юрисдикцией.

Почему сфера деятельности так важна?

Потому что китайское экспортное законодательство требует, чтобы сфера деятельности компании явно охватывала отгружаемые товары и включала формулировку «импорт/экспорт». Поставщик, у которого сфера не соответствует тому, что он вам продаёт, действует вне законных полномочий и может быть не способен пройти таможенное оформление, требовать возмещения НДС или подавать необходимые налоговые декларации.

См.: Китайская сфера деятельности.

О людях за компанией

Кто такой законный представитель и почему это важно для меня?

Законный представитель — физическое лицо, юридически уполномоченное обязывать китайскую компанию в сделках. Он может подписывать договоры без доверенности; любому другому она нужна. Он также лично подвергается мерам принудительного исполнения (запреты на выезд, ограничения потребления, уголовная ответственность за определённые корпоративные правонарушения).

Для иностранных кредиторов законный представитель часто является самой эффективной целью принудительного исполнения.

См.: Китайский законный представитель.

Что, если договор подписан не законным представителем?

Любому, кроме законного представителя, нужна письменная доверенность от компании. Доверенность должна нести красную официальную печать компании и идентифицировать уполномоченного подписанта. Без этого компания может позже отказаться от договора — и китайские суды часто примут этот отказ.

Может ли китайская компания иметь нескольких законных представителей?

Как правило, нет. У китайской компании ровно один законный представитель в любой момент времени. У филиалов и некоторых альтернативных структур может быть «Ответственное лицо» с похожими функциями для филиала, но у основной компании один.

О сигналах риска

Что такое список недобросовестных должников и насколько это серьёзно?

Список недобросовестных должников (失信被执行人) — реестр Китая должников по решениям, формально классифицированных как недобросовестные судами — обычно потому что они скрывают активы, отказываются соблюдать решения или активно препятствуют принудительному исполнению. Включение — самый сильный отрицательный сигнал в данных китайского коммерческого кредита.

Компания или законный представитель в этом списке не должен быть контрагентом.

См.: Китайские судебные дела, исполнение и сигналы риска.

Что означает «ненормальные операции» в записи GSXT?

Компания классифицируется как ненормально работающая (列入经营异常名录), когда не подаёт необходимые годовые отчёты, не может быть достигнута по зарегистрированному адресу или имеет другие нарушения соответствия с SAMR. Классификация обратима — компания может исправить и быть удалена — но в любой момент указывает на текущее несоответствие.

Для иностранных покупателей статус ненормальных операций — значимый тревожный сигнал, требующий объяснения.

Так ли серьёзны объявления судов, как фактические решения?

Объявления судов (法院公告) — публичные уведомления от судов, стремящихся вручить процессуальные документы или уведомить стороны о разбирательствах. Они указывают на ожидающее дело — иногда на то, которое компания активно пытается избежать, уклоняясь от вручения.

Менее серьёзно, чем окончательное решение, но более значимо, чем отсутствие записи. Стоит относиться как к жёлтому флагу.

Что такое «окончательные дела» и почему они важны?

Окончательные дела (终本案件) — это дела, в которых суд формально приостановил исполнение, потому что у должника нет активов, которые можно вернуть. По сути, это «решения, не оплаченные, потому что должник пуст».

Большое количество окончательных дел против компании — почти определённый сигнал неплатёжеспособности — даже если регистрация выглядит нормально на поверхности.

Об использовании сервисов проверки

Можно ли полностью полагаться на отчёт иностранного кредитного агентства (Dun & Bradstreet, Bureau van Dijk, Refinitiv)?

Эти агентства обычно черпают свои данные о Китае из тех же китайских государственных систем, описанных в этой серии руководств, часто через китайских агрегаторов. Они добавляют ценность через оценку рисков и перекрёстные ссылки, но качество исходных данных ограничено теми же китайскими источниками.

Их цены на индивидуальные отчёты как правило высоки ($500–2 000), поэтому появились специализированные платформы, ориентированные на Китай (включая ChinaCheck). Для решений по трансграничной торговле специализированная платформа доставляет те же базовые данные быстрее, по более низкой стоимости.

См.: DIY против сервиса проверки.

Что делает ChinaCheck такого, что я не могу сделать сам?

ChinaCheck черпает данные в реальном времени из официального китайского торгового реестра (GSXT) и связанных правительственных систем, переводит результат и производит структурированный PDF на вашем языке (английский, арабский или русский) за минуты. Платформа справляется с языковыми барьерами, CAPTCHA, географическими ограничениями и агрегацией между базами, которую потребовало бы ручное выполнение той же задачи.

Отчёты оценены по фиксированным сборам от $19.90 (базовая регистрация) до $249.90 (полная due diligence с данными о судебных делах, IP и принудительном исполнении).

Может ли ChinaCheck проверять компании Гонконга?

ChinaCheck в настоящее время фокусируется на компаниях материкового Китая, зарегистрированных в SAMR (системе GSXT). Компании Гонконга зарегистрированы в Companies Registry по отдельным режимам. Для Гонконга используйте официальный интегрированный поиск Companies Registry на icris.cr.gov.hk.

Базирующиеся в Гонконге дочерние компании китайских континентальных групп распространены, и мы можем проверить материнскую компанию на материке через ChinaCheck, направляя вас в реестр Гонконга для местной дочерней.

Что, если отчёт говорит «записи не найдены» для раздела вроде товарных знаков?

Это означает, что у компании нет зарегистрированных товарных знаков (или другой IP) на момент поиска. Для маленьких торговых компаний это нормально — они не производят товары под брендами. Для «фабрики», предположительно производящей брендовые товары, пустая запись о товарных знаках — тревожный сигнал, заслуживающий расследования.

Отчёт различает «нет записей» (подлинное отсутствие) и «данные временно недоступны» (исходный источник был недостижим во время запроса).

О сфере и процессе

Может ли ChinaCheck проверить конкретную фабрику, а не просто компанию?

ChinaCheck проверяет юридическое лицо. Для фабрики юридическое лицо — это китайская компания, владеющая или эксплуатирующая фабрику. Проверка подтверждает, что лицо существует, имеет соответствующую сферу, капитал и чистые записи о принудительном исполнении.

Для проверки физической фабрики — производственной мощности, оборудования, условий труда — нужна выездная инспекция, что является операционной диагностикой за пределами слоя публичных записей.

Насколько актуальны данные при запуске проверки?

ChinaCheck черпает данные в реальном времени для каждого запроса. Лежащий в основе китайский государственный реестр обновляется в течение дней-недель после корпоративных изменений, а китайские компании обязаны по закону подавать изменения в течение 30 дней с момента возникновения.

Для дел с высокими ставками рекомендуем запускать проверку близко к моменту вашего решения, а не полагаться на отчёт нескольких месяцев давности.

На каких языках доступны отчёты?

Для запуска MVP: английский, арабский и русский. Последующие фазы добавят испанский, португальский, французский, хинди, индонезийский, вьетнамский, филиппинский, тайский, затем японский, корейский, бирманский, малайский, турецкий и урду.

Интерфейс и отчёт доступны на выбранном вами языке. Отчёты доставляются как PDF-файлы, подходящие для печати, архивирования и передачи коллегам, советникам или страховщикам.

Есть ли возврат, если отчёт не удаётся сгенерировать?

Если основные данные компании (базовая регистрация) не могут быть получены — например, потому что у китайского реестра нет записи о компании, по которой вы запрашивали, — заказ автоматически возвращается полностью. Для частичной недоступности данных (один или два раздела возвращают пусто) отчёт доставляется с этими разделами, чётко помеченными.

Что дальше

Вы достигли конца серии руководств. Если хотите применить это на практике, запустите проверку на любой китайской компании напрямую:

Платформа справляется с языковым барьером, агрегацией между базами и журналом аудита — оставляя вам чистый PDF-отчёт, который можно передать вашей команде, юристу или страховщику.

Для более глубокого применения пересмотрите Чек-лист проверки из 10 пунктов — он объединяет всё из предыдущих руководств в последовательный рабочий процесс, который можно использовать перед любым банковским переводом или подписанием договора.