قائمة تحقق عملية من 10 نقاط للتحقق من أي شركة صينية

استخدم هذه القائمة قبل توقيع أي عقد، إرسال أي دفعة، أو إنهاء أي شراكة مع شركة صينية.

القائمة مُتدرِّجة: ليست كل معاملة تستوجب نفس عمق العناية الواجبة. طلبية تجريبية بقيمة 3,000 دولار لا تحتاج التدقيق ذاته كاتفاقية توزيع بقيمة 200,000 دولار.

المستوى 1: افعل دائماً (5 دقائق لكل بند)

هذه الفحوص الخمسة هي الحد الأدنى لأي تفاعل تجاري ذي معنى مع مورد صيني. تخطي أي منها مصدر مُوثَّق ومتكرر للخسائر العابرة للحدود.

1. احصل على الاسم القانوني الصيني ورمز USCC

إما من رخصة العمل أو من عقد مختوم. الرفض أو المماطلة بحدِّ ذاتها إشارة سلبية.

الاسم القانوني الصيني هو الإدخال على رخصة العمل المُسمَّى 名称. USCC هو الرمز المكوَّن من 18 خانة في الأعلى.

2. تحقَّق من حالة التسجيل على GSXT

اذهب إلى gsxt.gov.cn، ابحث بالاسم الصيني أو USCC، وأكِّد أن الحالة تُظهر 存续 (قائمة).

أي شيء آخر — إلغاء، شطب، توقُّف، تصفية، إبطال — إشارة توقُّف.

3. تأكَّد من تطابق حقول رخصة العمل مع سجل GSXT

استخرج كليهما جنباً إلى جنب وقارن:

• الاسم القانوني الصيني (يجب أن يطابق بالضبط)
• USCC (يجب أن يطابق بالضبط)
• الممثل القانوني
• رأس المال المسجَّل
• نطاق العمل
• تاريخ التأسيس
• العنوان المُسجَّل

أي تعارض يعني أن رخصة العمل مزوَّرة، قديمة، أو لشركة أخرى.

4. تحقَّق من أن نطاق العمل يُغطي البضائع ويتضمن الاستيراد/التصدير

لمعاملات التصدير، يجب أن تكون العناصر الثلاثة موجودة:

• النشاط (تصنيع، تجارة، إلخ)
• فئة البضائع (نوع منتجك المحدد)
• صياغة "الاستيراد/التصدير"

غياب أي عنصر إشارة توقُّف — لا يستطيع المورد إكمال وثائق التصدير قانونياً.

5. أكِّد أن مُوقِّع العقد هو الممثل القانوني أو يحمل توكيلاً مختوماً

الممثل القانوني يستطيع التوقيع دون توكيل. أي شخص آخر يحتاج توكيلاً. إذا وقَّع العقد "مدير" بلا توكيل مختوم، تستطيع الشركة لاحقاً التخلِّي عن العقد.

المستوى 2: افعل لأي معاملة ذات معنى (10,000+ دولار)

فحوص المستوى 1 تُؤكِّد المشروعية والسلطة. المستوى 2 يُؤكِّد الجدارة الائتمانية والموثوقية المستمرة.

6. ابحث عن اسم الممثل القانوني على قائمة المدين غير الموثوق

ممثل قانوني على قائمة المدين غير الموثوق الصينية (失信被执行人) إشارة قوية للانسحاب. تاريخ تهرُّبه من الأحكام يلتصق بالشركة التي يُمثِّلها.

المصدر: zxgk.court.gov.cn.

7. ابحث عن اسم الشركة على قائمة المدين غير الموثوق

نفس المنطق. شركة على هذه القائمة صُنِّفت رسمياً كمَدين سيِّئ النية. لا يوجد سيناريو تجاري يُعقَل فيه التعامل مع شركة كهذه.

8. ابحث في قاعدة أحكام محكمة الشعب العليا عن الشركة

المصدر: wenshu.court.gov.cn.

ابحث عن:

• أنماط تقاضي خرق العقد كمُدَّعى عليها.
• تاريخ مسؤولية المنتج أو نزاعات الجودة.
• مبالغ الأحكام العالقة.
• قضايا مُتركِّزة في آخر 1–2 سنوات (الاتجاه الحديث يهم أكثر من التاريخ القديم).

شركة بـ30 قضية خرق عقد في 3 سنوات لديها نمط. شركة بـ1–2 نزاعات طفيفة طبيعية — حتى الشركات الناجحة تنتهي أحياناً في المحكمة.

9. تحقَّق من الاسم الإنجليزي للمورد مع تسجيل MOFCOM

المصدر: iecms.mofcom.gov.cn.

ابحث بالاسم الصيني. قارن الاسم الإنجليزي المُعلن في إيداع MOFCOM مع ما يستخدمه المورد معك. عدم التطابق إشارة سلبية تستحق التحقيق.

المستوى 3: افعل للشراكات والاستحواذ والمشاريع المشتركة والطلبات المتكررة الكبيرة (100,000+ دولار)

للالتزامات بهذا المستوى، تحتاج الصورة الكاملة.

10. أجرِ سحب عناية واجبة كاملة

يتضمن هذا:

• المساهمين والملكية المستفيدة. تحديد الأشخاص الطبيعيين أو الشركات القابضة خلف المورد. للمساهمين الشركاتيين، كرِّر التحقق على تلك الكيانات.
• الشركات المُرتبطة. الشركات التي يتحكَّم بها نفس المساهمين، ذات صلة لتقييم تعرُّض المجموعة الكلي أو لفهم هياكل توجيه الدفع.
• محفظة الملكية الفكرية. العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق نشر البرمجيات، حقوق النشر الإبداعية. مُستخدَمة كمؤشر للحجم التشغيلي.
• إيداعات ICP. ملكية النطاق وأي كيانات ذات صلة تتشارك الإيداعات.
• إعلانات المحاكم. مسائل معلَّقة لم تظهر بعد في قاعدة الأحكام.
• تاريخ التنفيذ. أوامر التنفيذ العالقة، أوامر تقييد الاستهلاك، تجميد الحقوق.
• القضايا النهائية. قضايا عُلِّق فيها التنفيذ بسبب عدم وجود أصول قابلة للاسترداد — أقوى إشارة إعسار.
• الامتثال الضريبي. علامة العمليات غير الطبيعية والتحقق من شهادة الضريبة.

هذا مستوى التدقيق المناسب لالتزام طويل الأمد مع طرف صيني.

بحث المستوى 3 هو مجموعة البيانات التي يُرجعها تقرير ChinaCheck للعناية الواجبة الكاملة في معاملة واحدة.

سير عمل مُوحَّد

[استلام رخصة العمل من المورد]
                ↓
[المستوى 1: 5 فحوص — التسجيل، تطابق الحقول، النطاق، المُوقِّع]
                ↓
       اجتاز؟  ──لا──→  توقَّف. حقِّق أو انسحب.
                ↓
              نعم
                ↓
[قيمة المعاملة > 10K$؟] ──لا──→ تابع بثقة
                ↓
              نعم
                ↓
[المستوى 2: 4 فحوص — المدين غير الموثوق، الأحكام، MOFCOM]
                ↓
       اجتاز؟  ──لا──→  توقَّف. وثِّق النتائج.
                ↓
              نعم
                ↓
[قيمة المعاملة > 100K$، أو JV/M&A؟] ──لا──→ تابع
                ↓
              نعم
                ↓
[المستوى 3: سحب العناية الواجبة الكاملة]
                ↓
       اجتاز؟  ──لا──→  استعن بمحامٍ مرخَّص في الصين
                ↓
              نعم
                ↓
       وقِّع العقد بثقة

ماذا يبدو "الاجتياز" في كل مستوى

اجتياز المستوى 1: حالة التسجيل "قائمة". كل حقول رخصة العمل تطابق GSXT. نطاق العمل يُغطي البضائع ويتضمن الاستيراد/التصدير. مُوقِّع العقد هو الممثل القانوني المُسجَّل.

اجتياز المستوى 2: لا الشركة ولا الممثل القانوني على قائمة المدين غير الموثوق. تاريخ الأحكام لا يُظهِر نمطاً مُقلقاً. الاسم الإنجليزي في MOFCOM يطابق ما يستخدمه المورد (أو الاختلاف له تفسير موثوق).

اجتياز المستوى 3: المساهمون قابلون للتحديد وليسوا أنفسهم إشكاليين. محفظة الملكية الفكرية معقولة للعملية المُدَّعاة. إيداعات ICP متناسقة. لا إجراءات تنفيذ نشطة. لا قضايا نهائية. لا علامات امتثال ضريبي.

تقديرات الوقت والتكلفة

تقديرات "الوقت اليدوي" تفترض أنك تقرأ الصينية. أضف مُضاعِفاً للترجمة إن لم تكن كذلك.

ما لا تُغطيه هذه القائمة

القائمة طبقة السجل العام للعناية الواجبة. لن تكشف:

• السمعة التجارية خارج السجل (اتصل بالمراجع، قم بزيارات ميدانية للطلبات المهمة).
• جودة البضائع الفعلية (اختبار العينات، تفتيش طرف ثالث).
• القدرة التشغيلية (جولة المصنع، تدقيق الإنتاج).
• ضغط التدفق النقدي غير الظاهر بعد في سجلات المحاكم (مراجع مصرفية، تاريخ شروط الدفع).

للشراكات والاستحواذ والطلبات الكبيرة المتكررة، القائمة ضرورية لكن غير كافية. هي الأساس؛ الزيارات الميدانية والعناية الواجبة التشغيلية تُبنى فوقها.

ما التالي

لديك القائمة. السؤال المتبقي هو ما إذا كنت ستفعلها بنفسك أم تستخدم خدمة. نختم بـDIY مقابل خدمة التحقق.